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工行董家塅支行协助公安机关成功抓获洗钱组织成员

红网时刻3月14日讯(通讯员 江利华)3月10日,工行董家塅支行通过前期认真核查,协助公安机关成功抓获一名洗钱组织成员,该组织涉案金额逾1000万元。

今年2月底,工行董家塅辖区内某公司到支行进行代发工资批量开卡,其中一袁姓客户到柜面开卡时,发现自己名下一张银行卡被止收止付管控,要求客服人员进行柜面解控,当时客服人员对此引起警惕,告知客户先留下联系方式,待支行先查明原因再联系客户提供资料进行解控操作。随后,网点行长马上将情况报告给辖区公安部门,请求查询该卡是否存在涉案嫌疑。3月9日,经公安部门确认,该卡确为涉案账户,该客户有重点洗钱嫌疑,要求支行工作人员配合。3月10日,根据支行提供的信息成功抓获该嫌疑人。

近年来,工行董家塅支行高度重视反洗钱工作,加强反洗钱的宣传和培训工作,提高员工履职能力,认真落实客户身份识别,确保客户的身份和开户意愿真实有效。利用LED电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语,在网点张贴反洗钱宣传标语,设立“反洗钱宣传台”“反洗钱咨询岗”,开展多种形式的反洗钱宣传活动,提高公众认识,履行社会职责。

来源:红网

作者:江利华

编辑:聂千川

本文为株洲站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://zz.rednet.cn/content/2022/03/14/11008328.html

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