红网时刻新闻8月27日讯（通讯员 李航）为诈骗团伙“洗白”赃款，通过多级转账、兑换虚拟币闭环洗钱，自以为分工隐蔽、手法高明，殊不知早已被警方精准锁定。近日，醴陵警方根据线索深挖彻查，成功打掉一个涉诈洗钱团伙，一举抓获4名涉案犯罪嫌疑人，严厉打击了电信网络诈骗黑灰产业链。

近期，醴陵警方在工作中发现，辖区居民巫某某名下银行卡资金交易流水异常，存在频繁接收大额不明资金的情况，涉嫌参与帮助电信网络诈骗犯罪活动。掌握线索后，办案民警立即开展全方位资金核查、流水研判，全面梳理涉案资金流向。

经过深度侦查，一个分工明确、操作闭环的洗钱犯罪链条浮出水面。经查，巫某某账户频繁接收来路不明的大额涉案资金，每次资金到账后，其仅留存少量提成，便将绝大部分赃款转账至王某账户。王某收款后，同样截留部分非法收益，继续将剩余涉案资金转移至余某某手中。

为规避金融监管、掩盖赃款流向，余某某接收诈骗赃款后，刻意避开常规资金监管渠道，将全部涉案资金统一兑换为虚拟货币，再按照上线许某的指令，将虚拟货币转移至指定钱包地址，层层操作完成诈骗赃款的洗白转移，整套洗钱流程隐蔽性强、分工清晰。

在彻底摸清该洗钱团伙的组织架构、人员分工、作案模式及资金链路后，醴陵警方精准部署、果断出击，开展集中收网行动，成功将涉案人员巫某某、王某、余某某、许某4人全部抓获归案。目前，4名犯罪嫌疑人均已到案，等待他们的将是法律的严厉惩处。

警方提醒，明知是电信网络诈骗等犯罪所得资金，仍通过转账、兑换虚拟币、转移资产等方式帮助洗白赃款，均属于涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于电信诈骗重点打击的黑灰产业，必将依法追究刑事责任。天上不会掉馅饼，赚钱无捷径，广大市民切勿贪图小额提成，出租、出借、出售银行卡、支付账户，或参与资金转移、虚拟币洗钱等违法活动，切勿沦为犯罪分子的“工具人”，触碰法律红线。